aif.ru counter
0 29

В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями

Помогли принятые меры прокурорского реагирования

В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями
В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями © / Ксения Орлик / АиФ
Тюмень, 14 марта - Аиф-Тюмень, Валерия Пащенко.

В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями: помогли принятые меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области.

По обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств региональная прокуратура провела проверку. Установлено, что в сентябре 2016 г. ранее судимый тюменец подал в суд иск о взыскании с компании заемщика и его поручителя более 123 млн рублей.

В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 г. на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 г., которые ему не возращены. В итоге сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей.

Решением суда от 3 ноября 2016 г. указанная выше сумма взыскана солидарно с ответчиков в пользу истца. Затем в банки были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы. Однако другой банк в марте 2017 г. в связи с подозрением на отмывание денег направил соответствующую информацию в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Управление в ходе проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства. Ранее банки неоднократно отказывали ответчикам в заключении договора банковского счета в виду подозрений о намерении проводить операции по отмыванию денежных средств.

Прокуратура внесла в суд представление о пересмотре судебного решения о взыскании более 123 млн рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. По результатам его рассмотрения решение в августе 2017 г. было отменено. При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 г. в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 12 марта 2018 г. отклонила его жалобу за необоснованностью, оставив в силе решение районного суда. Оно вступило в законную силу. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено дальнейшее отмывание денег.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Газета
Самое интересное в регионах

Актуальные вопросы

  1. Где в Тюмени установят главную елку?
  2. Где в Тюменском районе покататься на коньках?
  3. Сколько дней отдыхаем в январе 2019 года?

Зимний гардероб – что вы предпочитаете носить в морозы?